La Unidad de Inteligencia Financiera ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias relacionadas con operaciones financieras inusuales detectadas desde octubre de 2024.
El monto acumulado asociado con estas cuentas alcanza aproximadamente 8 mil 670 millones de pesos.
Como parte de las investigaciones, 2 mil 395 personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas.
Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con presencia en México.
Esto representa aproximadamente 31.9 por ciento del total, es decir, prácticamente una de cada tres cuentas bloqueadas.
El congelamiento de cuentas es una de las herramientas utilizadas para impedir que recursos de procedencia posiblemente ilícita continúen moviéndose dentro del sistema financiero.
La medida no constituye por sí misma una sentencia penal, ya que las investigaciones y procesos legales correspondientes deben continuar ante las autoridades competentes.
La información muestra el papel que tiene el rastreo de operaciones bancarias dentro de las estrategias para combatir lavado de dinero y estructuras financieras utilizadas por organizaciones delictivas.
